[동업 분쟁] 동업 중 이루어진 부정적발을 위한 회계자료 검토

 사실관계

다수의 투자자들이 가상화폐 투자를 비롯한 가상자산 관련 사업을 운용하기로 결정하고 수년간 공동사업(동업)을 영위하였습니다.
그러나 가상화폐 산업이 위축되면서 투자자들은 동업을 중단하기로 결정하였고, 사업을 영위하는 기간동안 발생한 손익과  정산금을 산정하는 과정에서 분쟁이 발생하였습니다. 
수안은 투자자들의 위임을 받아 공동사업 과정에서 작성된 회계자료 등을 검토하고, 부정한 목적으로 사용된 동업자금이 있는지 여부를 조사하였습니다. 

수안의 역할 

수안은 변호사와 공인회계사 경력을 모두 갖춘 변호사들로 전담 팀을 구성하여 동업 사업체의 회계장부, 계좌 거래내역, 가상자산 거래소 지갑 거래내역 등을 면밀히 분석하였습니다.

또한  투자자들에 대한 대면 인터뷰를 진행하면서 심층적인 사실관계를 파악하는 작업도 병행하였습니다.
수안은 방대한 분량의 회계자료를  검토하여 부정이 의심되는 거래를 항목별로 구분하여 정리한 회계자료 검토보고서를 작성하였습니다. 
이는 향후 투자자들 간의 민형사 분쟁에서 중요한 증거자료로 활용될 것으로 기대됩니다.